Тази седмица индийски гражданин се призна за виновен по обвинения в САЩ за създаването на фалшива версия на уебсайта на Coinbase, която му позволява да открадне данните за вход и да отмъкне над $9.5 милиона в криптовалута от стотици жертви.
30-годишният Чираг Томар е бил задържан на летището в Атланта на 20 декември 2023 г., докато посещавал семейството си с туристическа виза. Той е обвинен в един случай на заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари, като за всеки от тях се предвижда максимална присъда от 20 години затвор.
Според съдебните документи, подадени в Западния окръг на Северна Каролина, Томар и партньорите му са изфабрикували фалшива версия на уебсайта Coinbase Pro, за да заблудят клиентите на Coinbase и да ги накарат да разкрият информацията си за вход в системата. В периода поне от юни 2021 г. до ареста на Томар в края на 2023 г. най-малко 542 жертви са били измамени.
Документите разкриват, че Тайните служби на САЩ идентифицираха Томар като част от престъпната група, тъй като той използва имейл акаунт под истинското си име, за да комуникира с известни и неизвестни съучастници в измамата.
Освен това той е поддържал електронна таблица на жертвите си и всяка откраднатата сума, и е изпращал “откраднати или придобити с измама” документи за самоличност на други имейл адреси, използвани за откриване на сметки в Binance.
Томар е използвал същия имейл адрес, за да кандидатства за виза за пътуване до САЩ.
С приходите от измамата си Томар води екстравагантен начин на живот, като купува часовници Rolex и Audemars Piguet, “луксозни автомобили от висок клас като Lamborghini и Porsche” и пътува до Лондон, Дубай и Тайланд.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.